（原标题：独立董事提名人声明与承诺（祝磊））金牛王
证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-053 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事提名人声明与承诺，提名人中铁建工集团有限公司提名祝磊为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的任职条件，已参加培训并取得相关培训证明材料。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人未受到中国证监会或证券交易所的禁入措施或处罚，不存在重大失信等不良记录。提名人保证声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送给深圳证券交易所。2025年5月23日。
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